董事會及功能性委員會運作情形

董事會多元化

本公司董事會由產業界資深人士和學術專家組成，所有成員都擁有專業實力和豐富的產業經驗或管理經驗。根據自身的運營狀況、業務模式和發展需求，每年定期進行審核並設定具體的多元化管理目標。

 

多元化政策之具體管理目標及達成情形

類別

2024年度管理目標

2024年度達成情形

席次組成

獨立董事席次占全體董事席次1/2。

達成

性別

任一性別董事達董事席次1/3以上。

達成

任期
  • 獨立董事連續任期不宜逾3屆，惟經公司治理暨提名委員會審查後連續任期得延長至4屆。
  • 半數以上獨立董事任期不超過3屆。
  • 董事選任時年齡不超過75歲。

達成

兼任情形
  • 兼任公司經理人之董事席次不超過1/3。
  • 獨立董事不得兼任獨立董事超過3家。
  • 獨立董事不宜同時擔任超過5家上市上櫃公司之董事(含獨立董事)或監察人。
  • 非獨立董事同時兼任超過5家上市上櫃公司董事。

達成

專業能力

 包含科技產業、技術研發、產業創新、企業永續、風險管理、人力資源管理、財務會計及策略投資。

達成

參與程度

 董事出席率不低於80%。

達成

註：2024年度董事會及各功能性委員會全體成員平均出席率

董事會

審計委員會

薪資報酬委員會

 

公司治理暨提名委員會

永續暨風險管理委員會

100%

100%

100%

100%

100%

 

董事多元化背景及專業資格和能力(註)

姓名

彭双浪

柯富仁

蔡娟娟

黃漢州
職稱 董事長 董事 董事 董事
性別 男 男 女 男
年齡 60-69 50-59 70-79 60-69

國籍

中華民國

 中華民國

中華民國

 中華民國

董事連續任期年資

初次選任日期

 2010/06/18 2019/09/10 2022/06/17 2022/06/17
3年以下     V V
3-9年   V    
9年以上 V      

專業知識與技能

 

 

 

科技產業

 V V V V
技術研發   V V  

產業創新

V

 V

 

 V

企業永續

V

  

 

 

風險管理

V

 V

 

V
人力資源

V

      

財務會計

 

      
策略投資

V

 V   V
兼任其他公開發行公司獨立董事家數

0

 0 1 0
兼任經理人身分

V

 V    

 

姓名

程章林

盧秋玲

韓靜實

黃資婷

林妍希
職稱 獨立董事 獨立董事 獨立董事 獨立董事 獨立董事
性別 男 女 女 女 女
年齡 70-79 60-69 60-69 60-69 60-69

國籍

 中華民國 中華民國 中華民國 中華民國 中華民國

董事連續任期年資

初次選任日期

 2019/06/14 2022/06/17 2022/06/17 2025/05/28 2025/05/28
3年以下   V V V V
3-9年 V        
9年以上          

專業知識與技能

 

 

 

科技產業

 V   V V V
技術研發 V        

產業創新

 V        

企業永續

   V   V   V 

風險管理

     V   V  
人力資源   V   V   V 

財務會計

    V V     
策略投資      V V   
兼任其他公開發行公司獨立董事家數 0  2  2  2 2 
兼任經理人身分          

註：2025年5月28日股東常會選任之第11屆董事會成員。

 

董事會重要決議事項

2024 年度董事會決議重要事項

2023 年度董事會決議重要事項

 

 

獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式

  1. 獨立董事與會計師至少每季一次定期會議，會計師就當季財務報表查核或核閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項進行報告，並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形進行交流；
    每年亦定期向獨立董事進行法令或公報的更新，獨立董事亦針對會計師提供之服務進行獨立性評估；
    若遇有重大事項時得隨時召集會議。
  2. 內部稽核主管與獨立董事至少每季一次定期會議，就本公司內部稽核執行狀況、內控運作情形及審計委員會信箱投書提出報告；
    若遇有重大事項時得隨時召集會議。
    本公司內部稽核主管之任免，經審計委員會同意，並提董事會決議，稽核主管之績效由審計委員會成員回饋績效考評意見，再由董事長匯總考評意見及核定。
  3. 獨立董事每年至少一次就相關議題單獨與內部稽核主管及會計師進行溝通交流。

 

獨立董事與會計師溝通之摘錄

2024年度主要溝通事項

會議日期

會議性質

溝通重點

溝通情形及執行結果

2024/01/30

審計委員會

2023年度合併及個體財務報告查核結果報告

經審計委員會審閱，所有獨立董事並無反對意見。

2024/04/29

審計委員會

2024年第一季合併財務報告核閱結果報告

經審計委員會審閱，所有獨立董事並無反對意見。
2024/07/30

審計委員會

 2024年第二季合併財務報告核閱結果報告 經審計委員會審閱，所有獨立董事並無反對意見。
2024/10/30

審計委員會

(單獨會議)

 期末查核溝通事項報告 知悉，無其他建議事項。
2024/10/30 審計委員會 2024年第三季合併財務報告核閱結果報告 經審計委員會審閱，所有獨立董事並無反對意見。

 

 

獨立董事與稽核主管溝通情形摘要

2024年度主要溝通事項

會議日期

  會議性質

溝通重點

溝通情形及執行結果

2024/01/30

審計委員會

1. 2023年第四季稽核彙總報告
2. 2023年度「內部控制制度聲明書」

經審計委員會審閱，所有獨立董事並無反對意見。

2024/04/29

審計委員會
(單獨會議)

2023年下半年度自主檢查執行情形報告

 知悉，無其他建議事項。
2024/04/29 審計委員會 2024年第一季稽核彙總報告 經審計委員會審閱，所有獨立董事並無反對意見。
2024/07/30

審計委員會

 2024年第二季稽核彙總報告 經審計委員會審閱，所有獨立董事並無反對意見。
2024/10/30

審計委員會
(單獨會議)

 2024年上半年度自主檢查執行情形報告 知悉，無其他建議事項。
2024/10/30

審計委員會

 2024年第三季稽核彙總報告 經審計委員會審閱，所有獨立董事並無反對意見。

 

 

 

審計委員會運作

第六屆任期：2022年6月17日至2025年6月16日，任期與委任之董事會屆期相同。

 

2024年度主要溝通事項

會議日期

議案內容

決議結果及成員意見

委員
出席情形

2024/1/30
  1. 核准處分佳世達科技股份有限公司之普通股
  2. 承認2023年度內部控制制度聲明書
  3. 核准簽證會計師提供非確信服務項目
  4. 核准2023年度財務報表
  5. 核准2024年度會計師異動及服務項目暨公費
  6. 核准新加坡子公司AFPD Pte. Ltd.出售設備
 照案通過，並提請董事會決議。 全體出席
2024/3/11
  1. 核准2023年度營業報告書及2024年度營運計畫
  2. 核准2023年度盈餘分派
  3. 核准本公司間接增資友沛水務股份有限公司
  4. 核准子公司AUO (Slovakia) s.r.o.資金貸與Behr-Hella Thermocontrol GmbH
  5. 核准子公司AUO (L) Corp.增資子公司AUO (Slovakia) s.r.o.
  6. 核准本公司增資Behr-Hella Thermocontrol GmbH
  7. 核准子公司PA视讯光電(蘇州)有限公司及PA视讯光電(廈門)有限公司資金貸與Behr-Hella Thermocontrol (Shanghai) Co. Ltd.
  8. 核准簽證會計師提供非確信服務項目
 照案通過，並提請董事會決議。 全員出席
2024/4/29
  1. 核准2024年第一季合併財務報告
  2. 核准本公司及本公司之子公司【PA视讯光電(納閩)股份有限公司、PA视讯光電(蘇州)有限公司、PA视讯光電(廈門)有限公司、PA视讯光電（昆山）有限公司、BHTC (Shanghai) Co., Ltd.】間資金貸與案
  3. 核准本公司資金貸與子公司PA视讯數位科技服務股份有限公司
  4. 核准子公司BHTC GmbH對其子公司Behr-Hella Thermocontrol EOOD資金貸與及子公司BHTC Mexico S.A. de C.V.之銀行額度出具保證
 照案通過，並提請董事會決議。 全體出席
2024/6/6 核准經理人人事 照案通過，並提請董事會決議。 全體出席

2024/7/30
  1. 核准2024年第二季合併財務報告
  2. 核准AUO Display Plus Netherlands B.V.取得Avocor Technologies USA, Inc. 股權
  3. 核准本公司之子公司PA视讯光電(昆山)有限公司購買不動產
  4. 核准本公司資金貸與子公司PA视讯晶材股份有限公司
  5. 核准子公司BHTC GmbH對其子公司BHTC Mexico S.A. de C.V.之銀行額度出具保證
  6. 核准簽證會計師提供非審計服務項目
 除第2案提出3點建議以爭取更有利條件外，餘照案通過，並提請董事會決議。 全體出席

2024/8/27
  1. 核准本公司處分台南廠不動產
  2. 核准本公司之子公司PA视讯晶材股份有限公司處分后里廠部分不動產
 照案通過，並提請董事會決議。 全體出席

2024/10/30
  1. 承認「2025年度稽核計劃」
  2. 核准修訂「內部控制制度」
  3. 核准2024年第三季合併財務報告
  4. 核准簽證會計師提供非確信服務項目
  5. 核准修訂審計委員會組織規程
  6. 核准本公司之子公司Avocor Technologies USA, Inc.對Avocor Limited之應收帳款非屬資金貸與
  7. 核准本公司及子公司康利投資股份有限公司擬以星耀能源股份有限公司股份轉換方式參與發起設立星耀能源投資控股股份有限公司
  8. 核准本公司之子公司達擎股份有限公司北美地區之子公司投資架構調整及購買ComQi股權
  9. 核准處分投資
  10. 核准本公司及本公司之子公司現金增資及/或資金貸與智慧服務事業群子公司
  11. 核准本公司訂定註銷庫藏股減資基準日
  12. 核准委任獨立專家
 照案通過，並提請董事會決議。 全體出席

2024/11/21
  1. 核准本公司智慧移動事業分割讓與100%持有之子公司及其分割計畫書
  2. 核准本公司授權相關子公司辦理於中國之智慧移動事業相關集團組織調整
  3. 核准本公司授權相關子公司辦理於美國及日本之智慧移動事業相關集團組織調整
  4. 核准本公司現金增資BHTC GmbH
 除建議應以第1案成立為辦理第2案與第3案之要件外，餘照案通過並提請董事會決議。 全體出席

2023年度審計委員會重要決議事項